Một đường dây lừa đảo tinh vi, dựng kịch bản yêu đương, đầu tư ảo để móc túi hàng trăm nạn nhân trong và ngoài nước đã bị bóc gỡ ngay giữa lòng Tam giác vàng. Chuyên án 0524M là dấu ấn đậm nét của Công an Hà Tĩnh trong cuộc chiến xuyên biên giới chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quyết tâm đánh, đánh phải thắng là lời tuyên chiến đanh thép của Công an Hà Tĩnh với các loại tội phạm xuyên biên giới. Chuyên án 0524 không chỉ triệt phá tận gốc rễ tập đoàn tội phạm xuyên biên giới, mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa để các nước trong khu vực đồng loạt ra quân bắt giữ các đường dây lừa đảo đang hoạt động ở nước sở tại, góp phần loại bỏ nguy cơ sập bẫy hố sâu lừa đảo cho hàng nghìn gia đình ở các quốc gia.

Từ những lá đơn cầu cứu

Từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh liên tục nhận được nhiều đơn trình báo bị lừa đảo với cùng phương thức thủ đoạn tương tự nhau, chiếm đoạt một số lượng tiền lớn; có bị hại bị lừa lên đến hàng chục tỷ đồng kèm theo đó là những lá đơn cầu cứu của các gia đình có người thân bị lừa bán sang Lào, Campuchia, Philippines… với những lời hứa hẹn đi làm những công việc nhẹ, mức lương cao, nhưng khi đã bị đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì bị cưỡng bức, ép buộc tham gia thực hiện các hoạt động phạm tội. Họ muốn quay về nhưng không thể về được do bị các đối tượng thu giữ hết giấy tờ và bị quản lý chặt chẽ, giam lỏng tại các đặc khu tội phạm…

Thông qua biện pháp nghiệp vụ, hình hài một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới với quy mô lớn dần lộ diện.

“Từ nhận định này, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các trinh sát vào cuộc tiến hành rà soát nắm tình hình địa bàn và các khu vực lân cận, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh kiểm soát trên không gian mạng. Phòng Cảnh sát hình sự xác định đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô đặc biệt lớn nên đã báo cáo đề xuất đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho phép xác lập chuyên án để đấu tranh”. Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự chia sẻ.

Sau khi Chuyên án trinh sát mang bí số “0524M” được xác lập, tổ chức triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa các nguồn lực, nhiều mũi trinh sát được tung đi các địa bàn xa xôi cả trong và ngoài nước để thu thập các tài liệu liên quan đến tổ chức phạm tội quy mô đặc biệt lớn này.

Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng phạm tội đã có nhiều "kịch bản" được soạn thảo công phu theo từng tình huống, đối với từng người bị hại khác nhau để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin với nhiều người ở Việt Nam. Từ đó, chiếm được thiện cảm, lòng tin của các “con mồi”, khi đã xây dựng được mối quan hệ tình cảm, xây dựng được sự tin tưởng với những “con mồi” thì lôi kéo, rủ rê họ đầu tư kinh doanh trên mạng để thu về lợi nhuận, hưởng phần trăm hoa hồng cao.

Thời gian đầu, hoạt động này mang đến cho các bị hại những khoản lợi nhuận rất tốt để làm tê liệt sự phản kháng, sự đề phòng của bị hại và bằng các thủ đoạn tinh vi, sau đó tiếp tục mồi chài bị hại tiếp tục đầu tư vào với số tiền ngày càng nhiều hơn. Đến thời điểm bị hại không thể đầu tư thêm nữa thì các đối tượng sẽ "giết" khách bằng cách tạo ra nhiều lý do khác nhau để cắt liên lạc, từ đó chiếm đoạt tiền bị hại đã đầu tư vào. Với phương thức thủ đoạn như trên, trong vòng có 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng....

Các đối tượng lập ra các tài khoản Facebook giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bố trí ăn ở, sinh hoạt, làm việc tập trung trong những tòa nhà cao tầng được bảo vệ nghiêm ngặt tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Theo chia sẻ của các trinh sát tham gia phá án, khu vực Tam giác vàng được xem là là đại bản doanh của các trùm thuốc phiện khu vực Đông Nam Á. Tại đây, chúng đưa ra các điều luật “ngầm”, nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar.

Những kẻ tội phạm đã biến nơi đây thành một cứ điểm bất khả xâm phạm với “Luật đặc khu” riêng, được giám sát, canh gác cẩn mật, muốn ra vào được đặc khu phải có “giấy thông hành” được cấp bởi chính các đối tượng cầm đầu Tam giác vàng đặt ra.

Không chỉ vậy, tại khu vực này có hơn 200 tòa cao ốc, mỗi tòa nhà từ 20-25 tầng với hàng trăm nghìn người sinh sống và làm việc, không thuộc sự quản lý của chính phủ các nước, nên việc xác định chính xác vị trí hoạt động của các đối tượng là vô cùng khó khăn và được xem là một trong những mục tiêu quan trọng nhất hướng đến thành công của chuyên án.

Đó là chưa kể đến, tại mỗi tòa cao ốc, các đối tượng đều tổ chức một số lượng lớn lực lượng bảo vệ, quản lý, giám sát, được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ, sẵn sàng sử dụng vũ lực khi phát hiện đối tượng nghi vấn, lạ mặt không có giấy tờ ra vào xâm nhập. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thì lực lượng tham gia sẽ rơi vào vòng nguy hiểm, thậm chí đổ máu và có thể sẽ khiến cho chuyên án đi vào bế tắc.

Ngày xuất bản: Tháng 8/2025
Tổ chức sản xuất: HỒNG MINH-KIỀU HƯƠNG
Nội dung: NGÔ TUẤN, Ảnh: ĐỨC QUANG, CÔNG AN HÀ TĨNH...
Trình bày: ĐĂNG NGUYÊN- NGÂN ANH